“套路贷”是对某一类犯罪行为的通称

  5月29日,在第七十个国际“六一”儿童节即将来临之际,齐齐哈尔市铁锋区人民检察院开展了以“关爱祖国未来,擦亮未检招牌”为主题的未检开放日活动。该《意见》对“套路贷”犯罪的数额计算、既遂、未遂情形并存时如何处理等影响量刑的问题,以及涉案财产如何处置等问题作出了明确规定。在“套路贷”案件中,行为人假借民间借贷之名,具有非常强的隐蔽性和迷惑性。46.加强考核监测。姜伟称,“套路贷”是对某一类犯罪行为的通称,具体说是以对非法占有为目的,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约等方式形成虚假债权债务,并以非法手段占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。

  二是依法严惩“套路贷”犯罪。为解决实践出现的新问题,《意见》严格依照刑事诉讼法有关规定,本着有利于查清犯罪事实,有利于诉讼的原则,对“套路贷”刑事案件管辖和并案侦查作出针对性规定,较为全面地列举了“套路贷”犯罪的“犯罪行为发生地”和“犯罪结果发生地”,并明确在一人犯数罪、共同犯罪等四类情形下,有关公安机关可以在其职责范围内并案侦查,为公正、高效执法办案提供了保障。如果这一行为构成故意伤害或者非法拘禁等犯罪的,要依法追究刑事责任,也就是说因民间借贷引发的暴力讨债行为,符合法律规定的要定相关的罪名,但不能认定为“套路贷”案件中的恶势力犯罪。针对实践中的突出问题,该《意见》明确了“套路贷”的概念和认定标准,并列举了常见的犯罪手法,为认定 “套路贷”犯罪提供了法律政策标准。实践中,区分“套路贷”和民间借贷主要有这么几点:第一,看有无非法占有他人财产目的,这是“套路贷”与民间借贷的本质区别。4月9日,全国扫黑办首次举行新闻发布会,并公开发布最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》四个办理扫黑除恶案件的意见。“套路贷”犯罪往往具有被害人多、各犯罪环节实施地点分散等特点。把加快民营企业发展纳入全市年度目标责任考核体系,加大考核督查力度,促进民营经济快速发展。将贯彻实施《中小企业促进法》列入人大常委会执法检查重点内容。其次,关于“套路贷”的量刑情节。需要注意的是,姜伟强调,区分“套路贷”和民间借贷,要根据案件事实和证据综合评判,不能只关注某个因素、某个情节。例如,有的犯罪分子往往会以低息、无抵押等为诱饵吸引被害人“上钩”, 以行业规矩为由诱使被害人签订虚高借款合同,谎称只要按时还款,虚高的借款金额就不用还,然后制造虚假给付痕迹,采用拒绝接受还款等方式刻意制造违约,通过一系列“套路”形成高额债务,达到非法占有他人财物的目的。可见,“套路贷”的目的并不是为了获取约定的利息,而是为了非法占有被害人的财产。民间借贷的目的是为了获取利息收益,借贷双方主观上都不希望发生违约的情况,出借人希望借款人能按时还款,而“套路贷”是以借款为幌子,通过设计套路,引诱、逼迫借款人垒高债务,最终达到非法占有借款人财产的目的。此外就是看是否具有“诈骗”的性质。民警立即带领辅警赶往教育路,调取该地段的监控视频,并根据地网系统对电动车展开定位追踪。随后被告人采用肆意认定违约、虚假转单平账等手段垒高债务,将借款人的房产强行抵押、最终变现,最后非法占有借款人的财产达102万元。

  值得关注的是,最高人民法院副院长、全国扫黑办副主任姜伟对《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》(下称“意见”)的主要内容进行了介绍。民间借贷的本金和合法利息均受法律保护,而“套路贷”本质上属于违法犯罪行为,“套路贷”的实质,就是一个披着民间借贷外衣行诈骗之实的骗局,应受法律惩处。一是明确“套路贷”与民间借贷的界限。《意见》还明确公民扭送、报案、控告、举报“套路贷”犯罪的,公安机关都应当立即受理,经审查认为有犯罪事实的,依照管辖的规定处理或移送,确保人民群众能够在第一时间得到司法保障。该《意见》重点从主客观两方面揭示了“套路贷”假借民间借贷之名行非法占有之实的本来面目。行为人处心积虑设计各种套路,制造债权债务假象,非法强占他人财产。两高两部首次明确界定套路贷!特别是一些新情况、新问题出现,对准确适用法律法规,依法严惩黑恶势力违法犯罪提出了更高要求。三是依法确定“套路贷”刑事案件管辖。首先,关于“套路贷”的罪名,该《意见》明确,对于“套路贷”构成犯罪的,根据其行为特征,符合哪个犯罪的构成要件,就依照刑法的有关规定定罪处罚。“中介”等七类“帮助”“支持”行为的人员将作为共同犯罪人处理比如,有的案件中,被告人为了占有借款人的房产,就诱使他人先借款5万元,然后以种种借口约定5年内归还借款本息19万元。据悉,《意见》共有13条,分为3个部分,自2019年4月9日起施行。由于“套路贷”打着民间借贷的幌子,具有很强的迷惑性和隐蔽性,人民群众容易上当受骗,司法机关也面临着甄别难、处理难的问题。建立健全重点民营企业统计监测制度,加强统计调查和监测分析,定期发布有关信息,准确反映民营经济发展动态,为地方党委、政府决策提供可靠依据。看讨债手段是否具有强制性。10月22日8时许,滨湖派出所接到群众报警称,其停放在教育路的电动车被盗了,请求民警的帮助。绛旓細甯傛皯鍙互閫氳繃妫€鏌ヤ骇鍝佹槸鍚︽爣(责任单位:市人大办公室、市政府办公室、市统计局、市工信局等)据统计,到2019年3月底,全国起诉涉黑涉恶犯罪案件14226件79018人,依法审判涉黑涉恶案件成为当前专项斗争极为重要的工作。该《意见》针对“套路贷”犯罪分工日趋细化、犯罪环节较多的特点,明确了将实施包括所谓“中介”在内的七类“帮助”“支持”行为的人员作为“套路贷”共同犯罪人处理的条件,实现了对“套路贷”犯罪的全链条打击。民间借贷是双方真实意愿下的借贷行为,而“套路贷”都具有骗的性质。

  最后,关于“套路贷”共同犯罪人的处理。“套路贷”危害巨大,且已成为黑恶势力的一种犯罪手段,社会反映强烈。例如,不能仅仅看有无暴力讨债行为来区别二者,民间借贷活动也可能诱发非法讨债行为,如讨债时以暴力或者暴力相威胁。“套路贷”制造虚高的借款金额,违背被害人的意志,被害人不可能自愿还债,所以“套路贷”行为人往往软硬兼施索债,通常以暴力、“软暴力”、滋扰或者借助诉讼等方式,迫使被害人还债。经追查发现,嫌疑人将该电动车开至西乡塘区明秀西路一带?

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